安徽省皖能股份有限公司公告(系列)
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提出加密:000543 提出缩写:安徽电力 号公报:2011-44

安徽省安徽利害相干股份有限公司

二,二年暂时合伙大会

归结为公报

董事会和完全地盟员,以确保真正的合作伙伴。、正确、结合的,不存在虚伪记载、一任一某一给错误的劝告性国务的或许优异的未顾及。。

要紧点明:

国会间缺席提升、拒绝或修正建议。

一、国会考勤

1、国会的冲击

安徽省安徽利害相干股份有限公司2011年第二次暂时合伙大会于2011年12月12日午前9:00时在合肥市车座山路76号能源资源大厦二楼国会室以现场方法激起。国会由董事会激起,唐大居教师,副董事长,掌管。

2、国会列席冲击

合伙和合伙伴随这次国会同意的证书总,代表无效开票数484,855,311股,公司目前的占总库存的773,008,816 62.72%的产权股票。公司董事、监事和高管列席国会。这次国会是在公司条例行持、《股票上市的公司合伙大会管理》、协会的溶解的规则。

二、对提案的报酬和开票权

写细分这样的的国会,经过开票张飞菲教师第六感觉董事会的。

开票权导致:和约书484,855,311股,占列席国会合伙所持开票数的100%;帮助0股,For shareholders attending the meeting of the voting rights held by 0%;弃权0股,For shareholders attending the meeting of the voting rights held by 0%。

三、初级律师表示冲击

这次合伙大会经安徽安泰达初级糖衣陷阱李荣、Tao Ran的初级律师表示,并期法度反对书,公司举行了一任一某一顺序,激起合伙大会、在会上激起全体员工合格性试验并激起、大会开票权顺序,国会的归结为,主宰契合公司条例、《合伙大会管理》及协会的溶解的规则,合法无效。

四、备查提出

1、 公司2011年第二次暂时合伙大会归结为;

2、 安徽安泰达初级糖衣陷阱期的《使用着的安徽省安徽利害相干股份有限公司2011年第二次暂时合伙大会的法度反对书》。

本公报。

安徽省安徽利害相干有限董事会

二〇一岁12月惊爆十三天

提出加密:000543 提出缩写:安徽电力 号公报:2011-45

安徽省安徽利害相干股份有限公司

对安二十一届六次国会的董事会归结为

董事会和完全地盟员,以确保真正的合作伙伴。、正确性和结合的性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性国务的或优异的未顾及。

安徽省安徽利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届董事会第二十一次暂时国会于2011年12月12日午前在能源资源大厦二楼国会室激起。唐大居教师,副董事长,掌管国会;国会应开票权董事9人(包孕孤独的排列方向,现实开票权董事及董事代劳人9。国会报酬并以写成文字的开票方法经过了如次归结为:

一、报酬经过了《使用着的开票公司第六感觉届董事会董事长的意向》;

国会开票张飞菲教师为董事长的第六感觉。鉴于董事会和第六感觉届任期的开票。(张飞菲教师简历附后)

开票导致:在9人的帮助,弃权0人,对0。

二、报酬经过了使用着的第六感觉届董事会苗条的;

对董事会的第六感觉届董事会特别手续费结合:

1、对战术手续费第六感觉届董事会

主任专员:董事长张飞菲

专员:汤大力、吴优福、邱先浩、程光杰

2、审计手续费第六感觉届董事会分子

主任专员:孤独董事阮颖国

专员:许昌明、程光杰、朱昭明、海平章

3、第六感觉届董事会薪酬与核实手续费

主任专员:孤独董事徐昌明

专员:汤大力、海平章、阮应国、程光杰

4、董事会举起手续费第六感觉次国会

主任专员:孤独董事程光洁

专员:张飞飞、汤大力、许昌明、阮应国

国会开票的候选签署协议,开票的导致都是:在9人的帮助,弃权0人,对0。

三、报酬经过了《使用着的估计2011年度输送物流日常相干市的意向》。

使用着的估计2011年度输送物流日常相干市的意向详见提出时报、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)登载的《公司使用着的估计2011年度输送物流日常相干市公报》。

鉴于安徽能源资源集团股份有限公司是公司、长能公司、公司现实把持百姓,是你这么说的嘛!市形成相干市,相干董事张飞菲、汤大力、海平章、吴优福、邱先浩、朱朝铭戒除对法案开票;徐昌明,孤独董事、阮应国、程光洁和约书同样的人建议。

此次相干市要点一年生的累计不超过为2000万元,在深圳提出市所的产权股票上市管理、溶解的规则,董事会,不喜欢商议合伙大会同意。

开票导致:3人,弃权0人,对0。

本公报。

安徽省安徽利害相干有限董事会

二○一岁12月惊爆十三天

附:张飞菲教师简历:

张飞飞,男,1959年5月出身的,研究生的学历。安徽省能源资源集团股份有限公司在职者董事长、主席及博第六感觉届党委干事。原淮北市委干事,淮北市人民政府最高层管理者,巢湖委副干事,巢湖人民政府最高层管理者。

张飞菲教师构思该公司的利害相干。 0 股,手续费还缺席收到柴纳、深圳提出市所和其他的机关或纪律处分。

产权股票加密:000543 产权股票缩写:安徽电力 号公报:2011-46

安徽省安徽利害相干股份有限公司

使用着的估计2011年度输送物流

日常相干市公报

董事会和完全地盟员,以确保真正的合作伙伴。、正确性和结合的性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性国务的或优异的未顾及。

一、估计2011年输送物流日常相干市的基本冲击

相干市的典型搁浅生利或办事的更多的或附加的人或事物隔墙相干人2011估计总要点倾向于同样的人的市中所占生水垢总要点2010
输送物流陈设办事芜湖龙物流有限责任公司(以下缩写日不超过500万元100%--
铜陵安徽滨江港有限责任公司(以下缩写不超过 1500 万元100%--

二、公司或企业每边:

公司名称流露地址主营事情与公司的相干流露

资本金

法定

议员

安徽电力食物股份有限公司(以下缩写公司)合肥市

金寨路

煤炭、重油、机械、电子实现者及生利、金属材料、建材贩卖,导电的用品及技术办事,自动化工程研制、直立的,实现者录用,贮存器。同样的人现实把持器8,000万元张飞飞
安徽铜陵电力股份有限公司(以下缩写铜陵W)铜陵

桂家湖

电力及附设生利的制作和贩卖,管理权及互相牵连工业的的开展;分店经纪:机电、把持实现者的举行辩护、直立的、调试、运转举行辩护、贩卖及技术办事,固执己见举行辩护,办事等。分店140,400万元吴优福
长能公司芜湖市

芜湖县

省际普通负荷输送中T反转位置;柴纳船舶代劳事情;海内旱路负荷输送代劳事情。。同样的人现实把持器1000万元钱国胜
心怀公司对铜陵民办工业园的城市的四乡经纪批准签署协议:为船舶陈设剪短设备;为客户陈设负荷(包孕驳船费、往事办事)。

该签署协议的普通管理:负荷输送、直达、贮存器办事。

同样的人现实把持器600万元张宗文

三、相干市的满足和固定价钱基础的

1、为了确保煤炭物流小巷的安徽陈设了把稳的抵押,公司可以在长江精巧的年深月久的输送优势。,导电的食物公司分店可为安徽陈设年深月久办事。。据铜陵省皖能利害相干公司能源资源公司有年深月久和约,无论是平等地市价商议,不相同的价钱是搁浅装货港决定的。,火车客车车厢现汇结算。

2、心怀公司为皖能铜陵公司电煤特意剪短,为了确保铜陵省皖能利害相干公司安全制作。电燃公司刑柱分店心怀公司为皖能铜陵公司陈设煤炭输送装卸办事。搁浅铜陵皖能公司与心怀公司单方签署心怀作业和约,单方市的现汇结算。

市单方电煤输送结算价钱=心怀装卸费为10元/吨+货港费1.0元/吨+捆绑办事费0.30元/吨。

四、估计2011年度相干市

1、2011年,经初步测算,皖能铜陵公司与长能公司一年生的累计发作市额不超过500万元。

2、2011年,经初步测算,皖能铜陵公司与心怀公司一年生的累计发作市额不超过1500万元。

五、相干市对公司能够发生的冲击

铜陵省皖能利害相干公司付托公司、心怀公司举行煤炭承运及装卸,是为了重新提起长能公司在长江上的运力优势及心怀公司的特意剪短指路,铜陵省皖能利害相干公司确保安全制作。

六、孤独董事的反对

本公司孤独董事举行了仔细的考察,并颁发孤独反对,认以此项市行认为优先认为为了重新提起长能公司在长江上的运力优势及心怀公司的特意剪短指路,铜陵省皖能利害相干公司确保安全制作。遵照只是商务、地下、公平的基础的,只是、有理的固定价钱,有缺席损伤到合伙。,有缺席伤害公司利害关系的。,搁浅公司或企业法度和接管机关的规则、法规、协会的溶解的规则。

七、报酬顺序

本董事会六届二十一次国会和中西部及东部各州的县议会六届十九个次国会零件报酬经过了《使用着的估计2011年度输送物流日常相干市的意向》。在开票颠换正中鹄的深思,导演张飞菲、汤大力、吴优福、海平章、邱先浩、朱朝铭作为一任一某一相干,在报酬该意向是为了戒除开票,其他的董事和监事曾经和约书了这项建议。。

八、备查提出

1、对二十一届六次国会董事会;

2、对十九个届六次国会中西部及东部各州的县议会;

3、孤独董事事前审计反对的孤独反对。

本公报

安徽省安徽利害相干有限董事会

二〇一岁12月惊爆十三天

提出加密:000543 提出缩写:安徽电力 号公报:2011-47

安徽省安徽利害相干股份有限公司

对十九个届六次国会中西部及东部各州的县议会公报

董事会和完全地盟员,以确保真正的合作伙伴。、正确性和结合的性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性国务的或优异的未顾及。

安徽省安徽利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会十九分之一的个次暂时国会于2011年12月12日午前在能源资源大厦二楼国会室激起。石建伟教师,中西部及东部各州的县议会主席,掌管了MEE;国会应参加开票权的监事3,现实伴随开票权监事和监事剂3。国会报酬并以写成文字的开票方法经过了《使用着的估计2011年度输送物流日常相干市的意向》。

使用着的估计2011年度输送物流日常相干市的意向详见提出时报、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)登载的《公司使用着的估计2011年度输送物流日常相干市公报》。

开票导致:3人,弃权0人,对0。

本公报。

安徽省安徽利害相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二○一岁12月惊爆十三天

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